Política KYC y AML de Jugabet

Jugabet implementa procedimientos de verificación de identidad y controles antilavado con el fin de confirmar la identidad de cada titular de cuenta, prevenir el fraude y combatir el delito financiero en todas sus formas. El cumplimiento de estos estándares garantiza las siguientes condiciones para los usuarios registrados en Argentina:

• Acceso a un entorno de juego justo y sin manipulaciones;
• Protección activa de los datos personales y fondos del titular de cuenta;
• Transparencia en el tratamiento de la información y los procedimientos aplicados;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades de control argentinas;
• Igualdad de condiciones para todos los participantes de la plataforma.

Todo usuario nuevo debe completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funcionalidades de la plataforma o realizar retiros de fondos. A continuación se detallan las categorías de documentación que pueden ser solicitadas durante el proceso de envío de documentos:

• Documento de identidad con fotografía emitido por un organismo gubernamental (DNI, pasaporte u otro documento oficial vigente);
• Comprobante de domicilio actual que acredite la dirección declarada en el registro;
• Confirmación de titularidad sobre el método de pago utilizado para depósitos y retiros;
• Información adicional que permita completar la verificación de identidad ante circunstancias específicas evaluadas por el equipo de cumplimiento.

Jugabet aplica un conjunto de controles orientados a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita dentro de la plataforma. Las medidas de seguridad implementadas incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad sospechosa en las cuentas de los usuarios;
• Sistemas automatizados de detección de patrones inusuales o irregulares en las operaciones;
• Aplicación de diligencia debida reforzada ante eventos de alto riesgo o usuarios con perfiles sensibles;
• Revisión exhaustiva de transferencias de montos elevados o que presenten características inusuales;
• Clasificación de usuarios mediante puntuación de riesgo para orientar los controles aplicables;
• Verificación de usuarios contra listas de sanciones internacionales y registros de personas expuestas políticamente (PEP);
• Reporte de actividad sospechosa ante las autoridades competentes cuando las obligaciones regulatorias así lo exijan.

La plataforma establece restricciones precisas que respaldan el cumplimiento de las políticas de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas para todos los usuarios registrados:

• Crear o utilizar múltiples cuentas bajo una misma identidad o identidades distintas;
• Presentar documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros durante el proceso de verificación;
• Realizar operaciones con el propósito de introducir fondos de origen ilícito en la plataforma;
• Manipular el funcionamiento del sistema o sus mecanismos de control mediante cualquier medio técnico o no técnico;
• Ceder, vender o compartir el acceso a una cuenta registrada con terceros;
• Utilizar métodos de pago que no sean de titularidad del propio titular de cuenta;
• Suministrar información falsa o incompleta sobre la identidad durante el registro o en cualquier instancia posterior.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente política da lugar a la aplicación inmediata de medidas correctivas por parte del equipo de cumplimiento de Jugabet. Las acciones que pueden adoptarse incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o decomiso de los fondos vinculados a actividad sospechosa, la cancelación de apuestas o ganancias asociadas a conductas irregulares, y el reporte del caso ante las autoridades regulatorias o judiciales competentes cuando corresponda.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en el momento del registro y durante toda la vigencia de su relación con la plataforma. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos establecidos y responder con prontitud a cualquier solicitud de documentación adicional formulada por el equipo de cumplimiento. Es responsabilidad exclusiva del titular de cuenta utilizar únicamente métodos de pago de los que sea propietario legítimo, sin recurrir a instrumentos de terceros. Ante cualquier actividad que resulte sospechosa o que no pueda ser reconocida por el propio usuario dentro de su cuenta, debe comunicarlo de inmediato a través de los canales de soporte habilitados. El incumplimiento de estas responsabilidades puede derivar en restricciones sobre la cuenta y en la aplicación de las medidas descritas en la sección de consecuencias.

Jugabet mantiene un compromiso firme con el juego justo y la transparencia, con el propósito de proteger a los usuarios y sostener un entorno de apuestas seguro y confiable. Los principios que guían este compromiso son los siguientes:

• Cumplimiento estricto de los estándares de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero exigidos por la normativa argentina;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada titular de cuenta conforme a la legislación vigente;
• Monitoreo permanente de las operaciones para identificar y gestionar cualquier indicador de actividad sospechosa;
• Prevención activa de conductas de manipulación y comportamiento desleal dentro de la plataforma;
• Asistencia a los usuarios en materia de seguridad, protección de cuenta y juego responsable;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y sus usuarios para preservar la integridad del entorno de juego;
• Garantía de condiciones equitativas e igualitarias para todos los participantes registrados en la plataforma.